東興證券股份有限公司關于四川天味食品集團股份有限公司2019年度持續督導報

日期:2020-04-02 01:19:37
作者:期貨資訊
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原題目:東興證券株式會社關于四川天味食物集團株式會社2019年度繼續督導講演  ■  經中國證券監視治理委員會《關于核準四川天味食物集團株式會社初次地下刊行股票的批復》(證監允許〔2019〕472號)核準,并經上海證券生意業務所同意,公司于2019年4月地下刊行人平易近幣平凡股(A股)4,132.00萬股,每股刊行價為人平易近幣13.46元, 股票刊行召募資金總額為人平易近幣556,167,200.00元,扣除各項刊行用度(不含稅)人平易近幣66,855,851.88元后,現實召募資金凈額為人平易近幣489,311,348.12元。上述召募資金已經于2019年4月10日到位,經信永中以及會計師事務所(非凡平凡合伙)進行審驗,并出具《XYZH/2019CDA40113》驗資講演。上述召募資金已經經掃數寄存于召募資金專戶治理。  東興證券株式會社(如下簡稱“東興證券”或者“保薦機構”)作為四川天味食物集團株式會社(如下簡稱“天味食物”或者“公司”)初次地下刊行股票的保薦機構,依據《證券刊行上市保薦營業治理設施》和《上海證券生意業務所上市公司繼續督導事情指引》等的相關規則,就2019年度對天味食物繼續督導事情環境,總結以下:  1、繼續督導事情環境  2019年度,東興證券及保薦代表人經由過程一樣平常溝通、按期歸訪、現場反省等方式對天味食物進行了繼續督導的事情,并對天味食物召募資金寄存及使用環境等進行了專項核查,頒發了核查看法。2019年度,東興證券繼續督導事情的詳細內容以下:  ■  二、信息表露審視環境  東興證券作為天味食物初次地下刊行股票繼續督導的機構,依據中國證監會《證券刊行上市保薦營業治理設施》以及《上海證券生意業務所上市公司繼續督導事情指引》等相關規則,對天味食物2019年繼續督導時代在上海證券生意業務所通知佈告的信息表露文件進行了事先或者事后審視,審視的信息表露文件包含:董事會抉擇及通知佈告、股東大會會經過議定議及通知佈告、按期講演、各項軌制等相關通知佈告。本保薦機構首要就如下方面臨于天味食物的信息表露環境進行了檢察:  一、審視信息表露文件的內容合格式,確信其內容真實、準確、完備,不存在虛假記錄、誤導性陳說以及嚴重脫漏,格局切合相關規則;  2、檢察股東大會、董事會、監事會的調集與召開法式,確信其正當合規;  三、檢察股東大會、董事會、監事會的缺席職員資歷、提案與表決法式,確信其切合《公司章程》的規則;  四、檢察股東大會、董事會、監事會表決經由過程的抉擇內容,確信其切合相關執法、律例及《公司章程》的規則;  五、審視相關證券服務機構及其署名職員出具的業餘看法,確信其不存在虛假記錄、誤導性陳說或者嚴重脫漏等背法背規景遇或者其餘欠妥景遇;  6、審視其股票異樣顛簸通知佈告信息的實時、準確、真實。  經核查,東興證券認為:天味食物嚴厲按照證券監管部分的相關規則進行信息表露運動,依法地下對外發布各類按期講演及暫且講演,確保各項嚴重信息的表露真實、準確、完備、實時,不存在虛假記錄、誤導性陳說或者者嚴重脫漏。  3、上市公司是否存在《證券刊行上市保薦營業治理設施》和上海證券生意業務所相關規則中應向中國證監會以及上海證券生意業務所講演的事項  經保薦機構核查,上市之日至2019年12月31日,天味食物不存在《證券刊行上市保薦營業治理設施》和《上海證券生意業務所上市公司繼續督導事情指引》相關規則中應向中國證監會以及上海證券生意業務所講演的事項。  保薦代表人(具名):  丁淑洪           曾經  冠  東興證券株式會社  年  月  日


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